Главная » КОМПАНИИ » ЦБ заподозрил JPMorgan в России в содействии отмыванию денег

ЦБ заподозрил JPMorgan в России в содействии отмыванию денег

Фото:
ТАСС

Комментарии

Банк России вынес предупреждение российскому подразделению банка JPMorgan Chase за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным образом.
Согласно данным, указанным на сайте регулятора, за нарушение ч.1 ст. 15.27 КоАП (непредставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма), руководство кредитной организации привлечено к административной ответственности.

Максимальная сумма штрафа по данной статье для должностных лиц составляет 30 тысяч рублей, а для юридических лиц —100 тысяч рублей.
Банк JPMorgan является дочерней компанией американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение оказывает финансовые и банковские услуги только юридическим лицам.
Ранее News.ru писал о том, что на конец декабря 2018 года базовые лицензии были выданы 149 банкам. Ещё три кредитных организации изменили свой статус на небанковскую кредитную организацию.

Читать ещё •••

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*